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공지 및 관련소식

제목 제24기 정기주주총회소집공고2021.03.08
첨부파일  위임장_아미노로직스H.pdf

제24기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 1%의 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 금융감독원 또는 한국거래소에서 운용하는 전자공시 시스템 및 홈페이지에 공고함으로써 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) 

- 아         래 - 

1. 일 시 : 2021년 3월 23일 (화요일) 오전 9시 00분

 

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 태봉로 114 (우면동 142) 한국교원단체 총연합회 2층 다산홀

 

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제 24 기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 감사 선임의 건..................................................................................[별첨1]

제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건...........................................................................[별첨2]

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Vo ting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하 실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에  의거 의결권을 대리 행사할 수 있습니다.

[ 주주총회 참석 시 지참물 안내 ]

- 직접행사 : 신분증

              ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

              신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하기기 바랍니다.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감 날인과 인감증명서),

              대리인의 신분증

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제 160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일

-첫날은 오전 9시부터 전자투표 시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간중에는 24시간 접속이 가능합니다. 

단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실수 있습니다.

다. 시스템에서 공인인증서, 카카오페이, Pass앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

 

7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열, 기침증세가 있으신 주주님은 주주 총회장 출입이 제한될수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스 크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

2021년 3월

 

서울시 강남구 역삼로 151, 301(역삼동, 삼오빌딩3층)

 

  주식회사


아미노로직스

  공동대표이사

 

오장석,오성석

(직인생략)

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